神剑股份：关于2019年度日常关联交易预计的补充公告

安徽神剑新材料股份有限公司
           关于 2019 年度日常关联交易预计的补充公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
       虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
         一、日常关联交易基本情况
         （一）日常关联交易概述
         2018年度，公司因采购原材料与利华益神剑化工有限公司(简称“利华益神
     剑”)发生关联交易24,528.16万元，占同类交易实际发生总额的37.78%。公司2019
     年度拟与利华益神剑关联交易发生额预计不超过40,000万元。具体审议程序如下
           1、董事会召开时间、届次及表决情况；
           2019年4月25日，公司第四届董事会第十四次会议以4票同意的表决结果审
     议通过了《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》；公司董事刘绍宏、吴
     昌国回避表决。
           2、本议案需提交2018年度股东大会审议批准。
          （二）2019 年度预计日常关联交易类别和金额
                                                                       金额单位：万元
                                                      合同签订   截至披露
                                 关联交    关联交易
  关联交易类别        关联人                          金额或预   日已发生    上年发生金额
                                 易内容    定价原则
                                                        计金额     金额
                                 向关联
                      利华益神             市场化交    不超过
                                 人采购                          8,144.91     24,528.16
                          剑                 易原则    40,000
                                 原材料
                      黄山源点   向关联
向关联人采购原材料
                      新材料科   人采购    市场化交    不超过
                                                                  57.10          0.00
                      技有限公   包装材      易原则    1,500
                          司       料
                        小计                           41,500    8,202.01     24,528.16
        （三）2018 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                       金额单位：万元
                                                                            实际发生额
 关联交易                关联交    实际发生    预计金                                       披露日期
              关联人                                     实际发生额占同     与预计金额
   类别                  易内容      金额        额                                           及索引
                                                         类业务比例（％）   差异（%）
                         向关联
                                                                                           2018 年 4
 向关联人     利华益     人采购                不超过
                                   24,528.16                  37.78%          29.92%       月 11 日巨
 采购原材       神剑     原材料                35,000
                                                                                           潮资讯网
   料                      NPG
               小计                24,528.16   35,000         37.78%          29.92%
公司董事会对日常关联交易实际
                                                    1、公司募投项目投产延迟，采购原材料总量减少；
发生情况与预计存在较大差异的            是
                                                    2、原材料价格波动振幅较大，影响预计总额。
说明（如适用）
                                                    2018 年，因向关联人采购原材料，发生金额与预计差
公司独立董事对日常关联交易实
                                                    异较大原因主要为原材料价格波动较大及募投项目投
际发生情况与预计存在较大差异            是
                                                    产延迟。交易价格遵循市场化交易原则，不存在损害
的说明（如适用）
                                                    公司利益情形。
             二、关联方介绍、关联关系与主要财务数据
             1、利华益神剑
             ①公司经营范围：新戊二醇生产、销售。利华益神剑化工有限公司为我公司
       参股子公司，公司持股 40%。
             ②与公司的关联关系：公司董事刘绍宏、吴昌国在利华益神剑担任董事。
             ③2018 年底主要财务数据如下：
                                                                                    单位：万元
  公司名称            总资产          净资产            营业收入         营业利润          净利润
利华益神剑             29,104.88        19,028.68          25,461.80         -963.03             -742.37
             2、黄山源点新材料科技有限公司（简称“黄山源点”）
             ①公司经营范围：研发、生产、销售塑料新材料及新产品。黄山源点新材料
       科技有限公司为我公司参股子公司，公司持股 15%。
             ②与公司的关联关系：公司董事吴昌国在黄山源点担任董事。
             ③2018 年底主要财务数据（未经审计）如下：
                                                                                    单位：万元
  公司名称            总资产          净资产            营业收入         营业利润          净利润
黄山源点                8,654.80        6,816.37                0.00        -823.70              -82.92
    三、定价政策和定价依据
    2019 年度，公司预计与利华益神剑、黄山源点发生的关联交易涉及的标的
均为双方日常采购的化工原料或各自生产的产品，以供货方在同等条件下向非关
联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，购、销双方均可提出
要求，并经双方协商一致后确定最终结算价格。销售方承诺，销售给购买方的货
物价格应与其在同等条件下销售给第三方同样货物的价格一致。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易目的及原因
    上述两家公司分别从事聚酯树脂原材料和包装材料生产业务，该关联交易系
为了更好的保障双方的供应及销售渠道，实现双方利益最大化。
    2、对公司的影响
    此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股
东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步
促进本公司持续、快速、健康发展。
    上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖。
    五、关联交易协议签署情况
    上述关联交易为公司 2019 年度预计发生额，暂未签署相关协议。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为：上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正
常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原
则，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有损害股东和公
司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
    七、监事会意见
    与会监事一致认为：公司 2019 年预计发生的日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    八、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、独立董事意见
3、监事会意见
特此公告
                               安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                      二○一九年四月二十九日