证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2020-011
安徽神剑新材料股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年拟对控股子公司提供担保，以帮助其发展主营业务。具体情况如下：
一、对控股子公司提供担保的情况
（一）对黄山神剑新材料有限公司的担保
1、担保
黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）因生产经营需要，需公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过50,000万元人民币（含50,000万元），占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益27.82%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。
2、被担保人基本情况
1）公司名称：黄山神剑新材料有限公司
2）经营范围：聚氨酯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品以及其他精细化工产品的研究开发、技术贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3）股权结构：
黄山神剑为我公司控股子公司，公司持股99.61%；安徽大学资产经营有限公司持股0.39%。
（二）对西安嘉业航空科技有限公司的担保
1、担保
西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）因生产经营需要，需
公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过40,000万元人民币（含40,000万元），占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益22.25%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。
2、被担保人基本情况
1）公司名称：西安嘉业航空科技有限公司2）经营范围：航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产 （未取得专项许可的项目除外）。
3）股权结构：
西安嘉业为我公司全资子公司，持股100%。
（三）对芜湖神剑裕昌新材料有限公司的担保
1、担保
芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称“神剑裕昌”）因生产经营需要，需公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过10,000万元人民币（含10,000万元），占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益5.56%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。
2、被担保人基本情况
1）公司名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司
2）经营范围：航空、航天、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产，航空、航天地面设备设计制造，地面机载设备制造，复合材料修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营），机电产品（不含汽车）制造和销售，蜂窝产品制造和销售，软件开发，其他非标产品的制造、销售，电子产品的开发、设计、生产；化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3）股权结构：
神剑裕昌为我公司全资子公司，持股100%。
（四）对马鞍山神剑新材料有限公司的担保
1、担保
因生产经营需要，需公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过10,000万元人民币（含10,000万元），占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益5.56%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。
2、被担保人基本情况
1）公司名称：马鞍山神剑新材料有限公司（简称“马鞍山神剑”）
2）经营范围：生态环境材料研发、生产、销售；新戊二醇及聚酯树脂研发、生产、销售；化工原料（不含危险品）研发、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目在相关部门批准的经营范围和有效期限内经营）
3）股权结构：
马鞍山神剑为我公司全资子公司，持股100%。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，本次为子公司提供担保，是为了保障子公司融资需求，有利于促进子公司持续稳定发展，公司能有效的控制和防范风险，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于降低其资金使用成本，保持财务状况稳定，子公司经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、股东大会意见
《公司关于对子公司提供担保的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审
议通过后实施。
六、其他事项
1、公司对外提供担保余额
截至本次公告日，公司向黄山神剑新材料有限公司提供担保金额为32,355万元，向西安嘉业航空科技有限公司提供担保金额为25,100万元；合计对外担保总额57,455万元，占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益31.96%。公司无其他对外提供担保情况，无逾期对外提供担保的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于对控股子公司提供担保的独立意见；
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
二○二○年四月二十八日