安徽神剑新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2022年8月15日以电子邮件或专人送达方式通知全体监事,于2022年8月26日在公司三楼会议室,以现场会议方式召开。会议由监事会主席施旭先生主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决,通过如下决议:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》 。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2022年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司 监事会2022年8月26日