安徽神剑新材料股份有限公司2022年第一次（临时）股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（周一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
| 出席方式 | 股东人数 | 拥有及代表的 股份数（股） | 占公司有表决权股份总 数的比例 |
| 现场参会 | 3 | 180,678,985 | 18.9981% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 网络参会 | 16 | 425,100 | 0.0447% |
| 合 计 | 19 | 181,104,085 | 19.0428% |
| 其中中小投资者 | 18 | 2,428,105 | 0.2553% |
公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》
表决结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 181,074,685 | 99.9838% | 1,300 | 0.0007% | 28,100 | 0.0155% | |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 2,398,705 | 98.7892% | 1,300 | 0.0535% | 28,100 | 1.1573% | |
（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 180,986,185 | 99.9349% | 21,300 | 0.0118% | 96,600 | 0.0533% | |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 2,310,205 | 95.1444% | 21,300 | 0.8772% | 96,600 | 3.9784% | |
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《关于安徽神剑新材料股份有限公司2022年第一次（临时）股东大会的法
律意见》全文详见2022年11月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司2022年第一次（临时）股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司2022年第一次（临时）股东大会的法律意见》。
特此公告。安徽神剑新材料股份有限公司 董事会2022年11月14日