证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-131
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司工商变更情况
1、董事变更
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月2日、2019年1月21日召开第四届董事会第三十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，原董事曾兆豪先生因个人原因辞去董事职务，公司同意选举卢和忠先生为第四届董事会非独立董事，具体内容详见公司分别于2019年1月4日、2019年1月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《关于公司董事辞职及监事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告》（公告编号：2019-006）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）。
2、注册资本变更
公司于2017年10月18日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，授予董事会修改公司《章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等权限；于2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对76.5万股限制性股票进行回购注销；于2019年5月14日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对130万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司分别于2017年10月19日、2019年1月22日、2019年5月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据2017年第二次临时股东大会的授权及2019年第一次临时股东大会和2018年年度股东大会对限制性股票作出的回购注销决定，公司分别于2019年7月25日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，公司注册资本由57,997.1704万元减少为57,920.6704万元，股本由57,997.1704万股减少为57,920.6704 万股；于2019年8月21日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，公司注册资本由 57,920.6704 万元减少为 57,790.6704 万元，股本由57,920.6704 万股减少为 57,790.6704 万股。具体内容详见公司分别于2019年7月27日、2019年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并将修订后的公司《章程》进行了备案，取得了《变更（备案）通知书》，具体变更情况详如下表：
| 变更（备案）项目 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 |
| 其他董事信息 | 陈新民、魏代英、曾兆豪、廖垚、王平、王艳梅、易庆国 | 陈新民、魏代英、卢和忠、廖垚、王平、王艳梅、易庆国 |
| 股东信息 | 限售流通股（或非流通股）：出资额18009.3524（万元），出资比例31.05% 无限售流通股：出资额39987.818（万元），出资比例68.95% | 限售流通股（或非流通股）：出资额15830.0169（万元），出资比例27.39% 无限售流通股：出资额41960.6535（万元），出资比例72.61% |
| 认缴注册资本总额（万元） | 57997.7104 币种：人民币 | 57790.6704 币种：人民币 |
二、全资子公司工商变更情况
公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）因生产经营需要，近日对其法定代表人及经营范围进行了变更，法定代表人由陈新民先生变为李兴舫先生，经营范围增加了设备租赁业务，除此外，其他事项不变。
目前卓翼智造已完成工商登记变更手续，领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：深圳市卓翼智造有限公司
2、统一社会信用代码：91440300319620922L
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：李兴舫
5、注册资本：25,000万元人民币
6、住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区塘下涌第二工业大道149号1号厂房整套、2-3号厂房及宿舍一、宿舍二；在燕罗街道塘下涌社区同富路10号厂房D栋（1-5楼）设有经营场所从事生产经营活动
7、经营范围：一般经营项目是：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术开发及销售；电子产品的销售；通讯设备及配件、音箱类 、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发；交通运输设备研发。国内贸易；货物及技术进出口；设备租赁。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）许可经营项目是：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的组装生产；交通运输设备生产。
三、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司《变更（备案）通知书》；
2、深圳市卓翼智造有限公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十八日