证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-098
深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年9月27日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议在公司六楼第一会议室现场召开，会议通知及会议资料已于2021年9月22日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席马楠女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》。
经监事会审议，同意公司终止挂牌出售持有的天津卓达100%股权及相关债权。公司授权管理层办理本次终止挂牌事宜，本事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的发展规划。
具体内容详见2021年9月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的公告》。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2020年度审
深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告计报告》真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年。具体内容详见2021年9月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司监事会二〇二一年九月二十八日