证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-072
深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于2022年9月26日召开2022年第四次临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员。第六届监事会第一次会议通知于2022年9月26日通过口头方式发出，并于同日在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会监事夏艳华女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
经审议，会议一致同意选举夏艳华女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（夏艳华女士个人简历详见附件）
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司监事会二〇二二年九月二十七日
深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告附件：
深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会主席候选人简历
夏艳华，中国国籍，女，1981年生，本科学历。2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部副经理、商务部经理。2015年6月至2016年7月，担任公司第三届监事会职工代表监事；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届监事会职工代表监事；2020年1月至2022年9月，担任公司商务部总监、第五届监事会监事。现担任公司财经中心高级总监、第六届监事会监事。截至目前，夏艳华女士未持有公司股票。夏艳华女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。