深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-083
深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年12月28日下午15：30开始
网络投票时间：2022年12月28日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计8人，代表股份数97,972,797股，占公司有表决权股份总数的17.2805%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数97,935,797股，占公司有表决权股份总数的17.2740%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数37,000股，占公司有表决权股份总数的0.0065%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平律师、李廷律师通过视频连线的方式出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》。
表决情况：同意97,972,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。
会议经过逐项审议并通过了该项议案。具体表决情况如下：
2.01.《独立董事工作制度》
表决情况：同意97,972,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告总数的1/2以上通过。
2.02.《募集资金专项存储与使用管理办法》
表决情况：同意97,972,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.03.《关联交易决策制度》
表决情况：同意97,972,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.04.《投资管理制度》
表决情况：同意97,972,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.05.《累积投票制实施细则》
表决情况：同意97,972,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.06.《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
表决情况：同意97,972,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.07.《提供财务资助管理制度》
表决情况：同意97,972,797股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.08.《对外担保管理制度》
表决情况：同意97,972,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所贺秋平律师、李廷律师通过视频连线的方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十九日