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北方华创:董事会战略委员会工作细则修订对照表 下载公告
公告日期:2019-12-07

(2019年12月6日,经公司第七届董事会第一次会议审议通过)

序号原细则修订后细则
1第三条 战略委员会成员由三名董事组成。第三条 战略委员会成员由5名董事组成。
2第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组,为战略委员会日常工作机构,一般由公司总经理担任组长,工作组成员无需是战略委员会委员,工作组成员根据实际工作临时组成,负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、投融资方案制定及其他日常工作。第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组,为战略委员会日常工作机构,一般由公司执委会主席担任组长,工作组成员无需是战略委员会委员,可根据实际工作需要组建和调整,负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、投融资方案制定等工作。公司投资运营部及其主管高级管理人员负责战略委员会的日常事务。
3第十条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供有关方面的资料: …… (三) 公司有关部门或公司下属企业对外进行协议、合同、可行性报告等洽谈并负责编制相关项目或其他法律文件,上报公司战略委员会工作小组; ……第十条 公司投资运营部负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供有关方面的资料: …… (三) 公司有关部门或公司下属企业对外进行协议、合同、可行性报告等洽谈并负责编制相关项目或其他法律文件,上报公司投资运营部; ……
4第十五条 战略委员会工作小组组长可列席战略委员会会议,必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第十五条 根据会议需要,战略委员会工作小组组长可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

除对上述内容进行修订外,其他内容不变。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019年12月6日


  附件:公告原文
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