山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年7月30日下午13:30在山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号山东丽鹏股份有限公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于2019年7月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长钱建蓉先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过并形成决议如下：
一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
公司的董事、高级管理人员保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2019年半年度报告摘要》刊登在2019年7月31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法
规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。独立董事对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详细内容请见公司于2019年7月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。《独立董事工作制度》及《独立董事工作制度修改前后对比表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会2019年7月31日