证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2020-43号
湖北国创高新材料股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2020年6月11日
现场会议召开时间：2020年6月11日14:00；
网络投票时间：2020年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年6月11日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2020年6月8日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司副董事长吕华生先生；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《湖
北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，共计代表股份288,805,505股，占公司有表决权股份总数的31.5178%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份288,737,105股，占公司有表决权股份总数的31.5103%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股份68,400股，占公司总股份的0.0075％。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份68,400股，占公司总股份的0.0075％。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所赵力国、李映雪律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意288,793,505股，占出席会议所有股东所持股份99.9958%；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意288,793,505股，占出席会议所有股东所持股份99.9958%；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意288,793,505股，占出席会议所有股东所持股份99.9958%；反对12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意288,793,505股，占出席会议所有股东所持股份99.9958%；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意56,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.4561％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的17.5439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
总表决情况：
同意288,793,505股，占出席会议所有股东所持股份99.9958%；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意56,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.4561％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的17.5439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意288,793,505股，占出席会议所有股东所持股份99.9958%；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意288,793,505股，占出席会议所有股东所持股份99.9958%；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意56,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.4561％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的17.5439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所赵力国、李映雪律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二○年六月十一日