湖北国创高新材料股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2021年度审计报告》（众环审字［2022］0112438号），公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,122,047,053.63元，截至2021年12月31日合并报表未分配利润为-3,456,858,749.63元，公司未弥补亏损金额为3,456,858,749.63元，实收股本为916,325,201元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损的原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因如下：
1、公司房地产中介业务板块亏损严重。受房地产调控政策和疫情严重影响，公司房地产中介业务经营亏损严重，近两年累计亏损8.69亿元，其中2020年亏损
0.62亿元，2021年亏损8.07亿元。
2、计提商誉减值准备。基于公司的经营状况及对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则，近两年公司计提商誉减值准备32.19亿元，其中2020年度计提商誉减值准备29.16亿元，2021年度计提商誉减值准备3.03亿元。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
1、提升公司治理水平。针对性开展专业培训，增强公司董监高前瞻性分析能力和行业趋势预判能力，提高市场反应敏感度；优化公司部门和岗位设置；强
化监事会监督、内部审计和部门检查相结合的监督机制；牢固树立“一级法人”观念，严格授权管理和执行力建设，进一步提高对城市和门店的精细化管理水平，充分发挥公司整体优势和上下联动优势。
2、改造分配激励政策体系。长远目标是通过打造科学的分配激励机制，将管理层及核心人员与股东的短期、中期和长期利益绑定一致，做到风险共担，收益共享。一是改造深圳云房现有的管理层激励机制；二是建立经纪人佣金分成动态调整机制。
3、继续加大业务布局调整力度。结合国内稳增长的强烈预期和放松房地产管控等具体情况，尽快研究探索有利于公司长效发展的新路子。进一步加大低效门店撤并和冗余人员裁减力度，建立和完善以利润为中心的门店和人员管理常态化退出机制；优化组织架构，精减管理层级，推行扁平化管理，大力压缩管理成本；继续加大业务模式优化力度。沥青板块，强化企业技术和服务能力，持续提升供应链服务水平，继续深入推进重点客户的战略合作。
4、持续推进平台化战略。进一步加大投入力度，不断完善公司新经纪开放式平台的基础设施建设，打造公司核心价值。一是要持续完善公司开放式平台系统的整体设计和框架设计；二是要持续强化平台配套能力建设，尽快形成生态链，发挥体系化优势；三是要持续强化平台赋能能力建设，以赋能促推广，以赋能促发展，扩大平台受众基础和业务覆盖面。
5、多方努力缓解公司流动性。进一步采取有效措，持续强化应收帐款清收力度，盘活存量资金，增加公司现金流。
6、加快实现产业升级。加大与高校开展沥青和石料的粘附性技术联合研究力度，提升公司产品应用服务能力；加快推进磷石膏循环利用项目的工程化、产业化进程，尽快形成新的利润增长点；加大与有关院校及科研机构在可降解材料、新能源材料方向上的合作力度，探索推进公司发展的新思路。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会2022年6月7日