湖北国创高新材料股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2022年度审计报告》（众环审字［2023］0102842号），公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-53,854.35万元，截至2022年12月31日合并报表未分配利润为-399,540.23万元，公司未弥补亏损金额为
-399,540.23万元，实收股本为916,325,201元，公司未弥补亏损金额超过实收
股本总额三分之一。
二、亏损的原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因是近三年公司房地产中介服务业务板块亏损严重。
1、受房地产调控政策等因素严重影响，公司房地产中介服务业务经营主体深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）持续亏损，近三年累计亏损134,394.47元，其中2020年亏损4,090.17万元，2021年亏损77,937.39万元，2022年亏损52,366.91万元。
2、计提商誉减值准备。鉴于深圳云房持续亏损，经对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则，公司判断因收购深圳云房形成的商誉存在减值风险，累计计提商誉减值准备32.19亿元，其中2020年度计提商誉减值准备29.16亿元，2021年度计提商誉减值准备3.03亿元。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
1、大力调整产业布局。根据公司实际情况，公司将调整产业布局，集中精力聚焦材料业务。以沥青业务为重点，强化企业技术和服务能力，持续提升供应链服务水平，继续深入推进重点客户的战略合作，不断深化业务合作的深度与广度，稳定公司在优势区域的业务规模，确保市场龙头地位。加强同央企及区域头部物资公司、大型国有施工企业在全国范围的业务联系，进一步提升沥青销量和市场份额。
2、加快推动产业升级。加速新技术新产品的研发，加强“湖沥青改性沥青”工艺方案和应用技术的研究、推进“环保祛味沥青”的试验段铺筑及评估工作；加快推进磷石膏循环利用项目的产业化进程，尽快形成新的利润增长点；加大与有关院校及科研机构在新材料领域联合研发力度，积极推进项目产业化进程。
3、努力解决资金需求。公司将继续多方面开拓资金筹集渠道，并结合战略目标和行业发展，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，以满足公司发展所需的资金。进一步采取有效措施，持续强化应收帐款清收力度，盘活存量资金；加快闲置资产的处置，盘活存量资产，积极增加公司现金流。
4、构建科学管理体系。通过制定科学的指标分解与考核机制，充分调动团队积极性；通过完善组织管理、健全管理制度、梳理业务流程，不断提高企业运作效率；通过加强团队建设，倡导简单务实、高效创新的工作文化，增强团队凝聚力、战斗力及创造力；强化监事会监督、内部审计和部门检查相结合的监督机制，提升公司稳健经营和合规经营水平；牢固树立“一级法人”观念，严格授权管理和执行力建设，进一步提高公司管理水平。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会2023年4月29日