南京科远智慧科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2020年8月20日下午15:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2020年8月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月20日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表11名，代表有表决权股份125,222,239股，占公司总股本的52.178%，其中：通过现场投票方式出席的股东9人，代表有表决权的股份125,215,439股，占公司总股本的52.175%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份6,800股，占公司股份总数的0.003%。
为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议
各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共5人，代表有表决权股份305,146股，占公司总股本的0.123%。本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
（一）、审议通过了关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
表决结果：同意股数【125,222,239】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【305,146】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
五、 律师见证情况
本次年度股东大会经江苏新高的律师事务所王见律师、陈丹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》【苏高律股字第[2020]第08-06号】。
特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会2020年8月20日