南京科远自动化集团股份有限公司
Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd.
2011 年年度报告
股票简称：科远股份
股票代码：002380
披露日期：2012 年 3 月 28 日
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法
保证或存在异议。
公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
江苏公证天业会计师事务所为本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告。
公司董事长刘国耀先生、董事总经理胡歙眉女士、财务总监及会计机构负责人马家
尚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节 公司基本情况 ............................................................................................................ 1
第二节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................ 5
第三节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................. 12
第五节 公司治理 .................................................................................................................. 18
第六节 内部控制 .................................................................................................................. 22
第七节 股东大会情况简介 .................................................................................................. 29
第八节 董事会报告 .............................................................................................................. 30
第九节 监事会报告 .............................................................................................................. 52
第十节 重要事项 .................................................................................................................. 55
第十一节 财务报告 .............................................................................................................. 59
第十二节 备查文件目录 .................................................................................................... 115
南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况
一、公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：南京科远自动化集团股份有限公司
中文名称缩写：科远股份
公司法定英文名称：Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd.
英文名称缩写：SCIYON
二、公司法定代表人
公司法定代表人：刘国耀
三、证券事务联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵文庆 曲建文
联系地址 南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号战略发展部
电话 025-68598968-9808 025-68598968-9808
传真 025-68598948 025-68598948
电子信箱 zhaowq@sciyon.com qujw@sciyon.com
四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱
公司注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号
公司办公地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号
公司邮政编码：211100
公司国际互联网网址：http://www.sciyon.com
公司电子信箱：sciyon@sciyon.com
五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、
公司年度报告备置地点
公司信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
-1-
南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年年度报告
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：科远股份
公司股票代码：002380
七、其他有关资料
1、公司最新注册登记日期：2011 年 5 月 12 日
2、公司最新注册登记地点：南京市工商行政管理局
3、公司企业法人营业执照注册号：320100000123810
4、公司税务登记证号码：320121249800142
5、公司组织机构代码：24980014-2
6、公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司
7、会计师事务所办公地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区
8、会计师事务所签字会计师姓名：柏凌菁、朱佑敏
9、公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：广发证券股份有限公司
10、正履行持续督导职责的保荐机构办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场
43 楼
11、正履行持续督导职责的保荐机构签字的保荐代表人姓名：徐荔军、吴克卫
八、公司历史沿革
1、公司上市后首次注册变更情况
公司于2010年3月首次公开发行人民币普通股1,700万股，发行后公司总股本由原
5,100万股增至6,800万股。根据公司2007年度股东大会决议对本次发行上市相关事宜的
授权及2010年第二次临时股东大会关于《公司章程》修订的决议，公司办理了工商变更
登 记 手 续 ， 并 于 2010 年 6 月 23 日 取 得 了 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为
