蓝帆医疗股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年8月12日以电子邮件的方式发出通知，于2022年8月15日以电子邮件的方式发出补充通知，于2022年8月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；全体董事以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》；
截至2022年8月16日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件。
鉴于“蓝帆转债”距离6年的存续届满期仍有较长时间，近期股价受到宏观经济、行业情况、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“蓝帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月16日至2023年2月15日），如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价
格的向下修正权利。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。
2、审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。
公司董事会于近日收到苏苏女士递交的书面辞职报告，苏苏女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，苏苏女士不在公司担任任何职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《内部审计管理制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任杨明哲先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二二年八月十七日