北京合众思壮科技股份有限公司二○一九年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2019年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一九年第六次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2019年9月17日（星期二）下午14:30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月16日（星期一）下午15:00至2019年9月17日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份290,433,322股，占上市公司总股份的38.9761％。其中持股5%以下的中小股东5人，代表股份1,168,900股，占上市公司总股份的0.1569％。具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共2人）,代表股份290,022,822股，占上市公司总股份的38.9210％。
（2）通过网络投票的股东4人，代表股份410,500股，占上市公司总股份的0.0551％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00 关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案总表决情况：
同意290,433,322股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,168,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务都伟、韩晶晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。北京合众思壮科技股份有限公司二○一九年九月十八日