北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第六十四次会议于2020年2月28日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年2月24日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据相关法律法规和公司章程等的规定，结合公司实际情况，补选王志强先生为战略委员会、审计委员会委员，补选郜卓先生为审计委员会、薪酬与考核委员会委员。上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：
| 董事会专门委员会 | 委员成员 | 主任委员（召集人） |
| 战略委员会 | 王志强、陆明泉 | 郭信平 |
| 审计委员会 | 郭秀华、王志强 | 郜卓 |
| 提名委员会 | 郭信平、郭秀华 | 陆明泉 |
| 薪酬与考核委员会 | 侯红梅、郜卓 | 郭秀华 |
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于计提2019年度资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实、准确地反映公司截至2019年12月31日资产的财务状况，公司对应收账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资、商誉等进行了清查盘点，对合并范围内各公司可能发生减损的资产，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，2019 年公司对各类资产应计提减值准备66,700万元。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会二〇二〇年二月二十九日