北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2021年8月27日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月26日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）《公司2021年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
半年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就2021年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
专项报告全文将刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于公司为广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司拟向珠海华润银行广州分行申请授信，授信额度不超过人民币金额3,000万元，期限12个月。公司对该笔授信提供连带责任担保，担保期限12个月。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会二○二一年八月二十八日