北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2021年10月28日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年10月27日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）公司2021年第三季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2021年第三季度报告》将刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会二○二一年十月二十九日