北京合众思壮科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事辞职的情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到郭信平先生递交的书面辞职报告，郭信平先生因个人原因申请辞去董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，郭信平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，郭信平先生持有公司股份168,580,695股，占公司总股本的22.77%。郭信平先生辞职后，其持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。作为公司创始人，郭信平先生紧抓时代发展机遇，带领公司在卫星导航行业深耕细作，笃行致远。20余年来，公司专注于卫星导航领域，创先驱动，变革发展，持续推动北斗系统全球化、规模化应用与发展。郭信平先生任职期间，始终恪尽职守、务实敬业、富于创新、勇于变革，展现出优秀的个人品质和企业家精神，为公司发展壮大做出了杰出贡献，为行业持续创新变革发挥了重要作用。公司董事会对郭信平先生担任董事长期间对公司发展所做的重要贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！未来，郭信平先生将担任名誉董事长，为公司整体发展战略布局和重大经营决策提供宝贵意见与建议。
二、补选非独立董事的情况
为保证董事会的正常运作，公司于2022年4月18日召开第五届董事会第十次
会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，公司董事会同意提名闫文先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。闫文先生任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
闫文先生简历闫文先生，1981年11月出生，研究生学历，理学硕士学位，2007年毕业于北京航空航天大学基础数学专业。曾任招商银行股份有限公司总行现金管理部产品经理、昆吾九鼎投资管理有限公司新兴产业投资部执行总经理、北京华瑾投资管理有限公司董事长。2019年10月起加入北京合众思壮科技有限公司，现任公司董事会秘书、高级投资总监。闫文先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。