北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2022年12月5日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年12月2日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长吴玥女士召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
为满足时空物联（河南）科技有限公司业务发展的资金需求，公司对该公司增资人民币5,000万元，增资完成后，时空物联（河南）科技有限公司注册资本由5,000万元变更为10,000万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资质相关事项而制定控制措施的议案》
因公司全资子公司长春天成科技发展有限公司（以下简称“长春天成”）、北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称“北京时空物联”）办理涉密信息系统集成资质（以下简称“涉密资质”），应涉密资质管理要求，长春天成、北京时空物联在申请涉密资质期间以及涉密资质有效期内，公司应保证实际控制人始终为中方，且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投
资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终合计持股比例不超过公司总股本的20%。为此，公司作出如下承诺：
1、持续关注外资持股变化情况。当收购方或其一致行动人单独或合并持有公司股份达到5%，并拟继续增持公司股份或增加对公司控制的，公司将要求其在2日内以书面形式向董事会报告和披露其持有公司股份、继续增持公司股份或增加控制的具体计划和安排，否则该收购方及其一致行动人均不得向公司股东大会提名董事、监事候选人；
2、若发现外资持股比例超过公司总股本15%的情况，且呈现持续上升态势，公司将停牌，进行预警并采取增资扩股，大股东、董高监、员工回购等方式保证控股权不发生变化且境外（含香港、澳门、台湾）投资者及其一致行动人最终出资比例不超过 20%；
3、如上述方案未能最终实施，导致出现外资持股比例超过公司总股本的20%等不符合保密资质管理要求的情形，且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时向保密行政管理主管部门报告，并督促长春天成、北京时空物联注销相关资质。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
因经营发展需要，公司拟新增公司及控股子公司与天派电子（深圳）有限公司、上海合亿信息科技有限公司、郑州航空港区泰信实业有限公司、郑州航空港区兴维实业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司等关联公司的日常关联交易额度，预计不超过21,500万元，减少郑州航空港兴港供应链管理有限公司日常关联交易额度4,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺、闫文回避表决。
本议案需提请公司股东大会审议批准。
详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。
（四）审议通过了《关于召开二零二二年第二次临时股东大会的议案》公司决定召开公司二〇二二年第二次临时股东大会，审议《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。召开二〇二二年第二次临时股东大会的具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第十五次会议决议
2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会二〇二二年十二月六日