苏州东山精密制造股份有限公司 2011 年年度报告
苏州东山精密制造股份有限公司
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd
2011 年年度报告
股票简称：东山精密
股票代码：002384
二〇一二年四月十八日
苏州东山精密制造股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示 ...................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................... 3
第四节 股本变动及股东情况 .................................................................. 7
第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况........................ 12
第六节 公司治理结构 ............................................................................ 18
第七节 内部控制 .................................................................................... 25
第八节 股东大会情况简介 .................................................................... 31
第九节 董事会报告 ................................................................................ 33
第十节 监事会报告 ................................................................................ 64
第十一节 重要事项 ................................................................................ 67
第十二节 财务报告 ................................................................................ 74
第十三节 备查文件目录 ...................................................................... 135
苏州东山精密制造股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存
在异议。
三、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
四、公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
五、公司负责人袁永刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）许益民先生
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中英文名称及缩写
中文名称：苏州东山精密制造股份有限公司
英文名称：Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd
中文简称：东山精密
英文简称：DSBJ
二、公司法定代表人：袁永刚
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周桂华 冒小燕
联系地址 苏州市吴中区东山工业园凤凰山路 8 号 苏州市吴中区东山工业园凤凰山路 8 号
电话 0512—66306201 0512—66306201
传真 0512—66307172 0512—66307172
电子信箱 zhouguihua@sz-dsbj.com maoxy@sz-dsbj.com
四、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、国际互联网网址、电子信箱
注册地址：江苏省苏州市吴中区东山上湾村
办公地址：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路 8 号
办公地址的邮政编码：215107
公司国际互联网网址：http://www.sz-dsbj.com
电子信箱：dsbj@sz-dsbj.com
五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址、年度报告备置地点
报纸名称：《证券时报》
登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：东山精密
股票代码：002384
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七、其他有关资料
公司首次注册日期：1998 年 10 月 28 日
最近一次变更注册登记日期：2012 年 4 月 9 日
公司注册登记地点：江苏省苏州市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：320500000046807
公司税务登记号码：吴中国税登字 320500703719732 号
公司组织机构代码：70371973—2
公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号
签字会计师：马章松、杜洪伟
公司聘请的保荐机构名称：平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八层
签字保荐代表人：李鹏、黄萌
八、公司历史沿革
1、公司发行上市注册资本变更
2010年3月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]248 号文核准，公司向社会首次公开
发行人民币普通股（A 股）4000 万股，并于2010年4月9日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后，公司
股本由12000万股增加到16000万股，以上变更已在苏州市工商行政管理局完成相关变更手续。
2、2010 年资本公积金转增股本
经公司2010 年年度股东大会决议批准，公司实施2010年度利润分配方案，以资本公积金每10 股转
增2 股，共转增3,200 万股，公司注册资本由16,000 万元增至19,200万元，以上变更已在苏州市工商
行政管理局完成相关变更手续。
3、主要分支机构设立情况
2010 年 9 月 15 日，经公司第一届董事会第十八次会议决议，决定设立苏州东山精密制造股份有限
公司高新区分公司，主要业务范围为精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；经营本企
业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及
技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
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第三节 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
单位：元
2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年
营业总收入（元） 1,176,966,839.70 882,173,441.72 33.42% 588,966,308.13
营业利润（元） 44,046,298.89 107,458,262.03 -59.01% 91,964,186.54
利润总额（元） 57,550,452.30 109,974,374.57 -47.67% 93,063,788.86
归属于上市公司
股东的净利润 54,883,288.79 92,019,448.17 -40.36% 72,310,185.11
（元）
归属于上市公司
股东的扣除非经
41,907,591.10 89,420,332.09 -53.13% 71,316,733.37
常性损益的净利
润（元）
经营活动产生的
现金流量净额 14,439,166.26 2,264,654.15 537.59% 84,249,251.83
（元）
本年末比上年末增减
2011 年末 2010 年末 2009 年末
（％）
资产总额（元） 1,932,736,782.19 1,697,139,344.47 13.88% 683,169,693.58
负债总额（元） 482,643,049.57 304,590,124.98 58.46% 321,399,833.81
归属于上市公司
股东的所有者权 1,441,304,915.98 1,386,421,627.19 3.96% 361,769,859.77
益（元）
总股本（股） 192,000,000.00 160,000,000.00 20.00% 120,000,000.00
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二、主要财务指标
单位：元
本年比上年增减
2011 年 2010 年 2009 年
（％）
基本每股收益（元/股） 0.2859 0.5112 -44.07% 0.6026
稀释每股收益（元/股） 0.2859 0.5112 -44.07% 0.6026
扣除非经常性损益后的
0.2183 0.4968 -56.06% 0.5943
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
3.88% 8.19% -4.31% 22.21%
（％）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 2.96% 7.96% -5.00% 21.90%
（％）
每股经营活动产生的现
0.08 0.01 700.00% 0.70
金流量净额（元/股）
本年末比上年末增
2011 年末 2010 年末 2009 年末
减（％）
归属于上市公司股东的
7.51 8.76 -14.27% 3.01
每股净资产（元/股）
资产负债率（％） 24.97% 17.95% 7.02% 47.05%
三、非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额
合计 12,975,697.69 - 2,599,116.08 993,451.74
四、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》（2010 年修订）的要求计算的
净资产收益率和每股收益。
2011 年度 2010 年度
报告期利润 加权平均净资 每股收益（元/股） 加权平均净资 每股收益（元/股）
产收益率(%) 基本 稀释 产收益率(%) 基本 稀释
归属于公司普通股
3.88% 0.2859 0.2859 8.19% 0.5112 0.5112
股东的净利润
扣除非经常性损益
后归属于公司普通 2.96% 0.2183 0.2183 7.96% 0.4968 0.4968
股股东的净利润
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第四节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况
1、利润分配及资本公积金转增股本情况
2011 年 4 月 21 日,经公司 2010 年度股东大会审议批准,公司实施 2010 年度权益分派方案，以公司
现有总股本 160,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股, 转增后公司总股本增至
192,000,000 股。
2、首次公开发行前已发行股份解除限售情况
公司首次公开发行前已发行股份 17,370,000 股（占公司股份总数的 10.86%），于 2011 年 4 月 11
日解除限售。公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份于限售期满全部解禁后按照相关法律法规及
承诺约定予以重新锁定。
3、股份变动情况表：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条
120,000,000 75.00% 24,000,000 -19,749,000 4,251,000 124,251,000 64.71%
件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
120,000,000 75.00% 24,000,000 -20,844,000 3,156,000 123,156,000 64.14%
持股
其中：境内
非国有法人 11,100,000 6.94% 2,220,000 -13,320,000 -11,100,000
持股
境内自
108,900,000 68.06% 21,780,000 -7,524,000 14,256,000 123,156,000 64.14%
然人持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自
然人持股
5、高管股份 1,095,000 1,095,000 1,095,000 0.57%
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二、无限售条
40,000,000 25.00% 8,000,000 19,749,000 27,749,000 67,749,000 35.29%
件股份
1、人民币普
40,000,000 25.00% 8,000,000 19,749,000 27,749,000 67,749,000 35.29%
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 160,000,000 100.00% 32,000,000 32,000,000 192,000,000 100.00%
4、限售股份变动表
单位：股
年初限 本年解除 本年增加 年末限售
股东名称 限售原因 解除限售日期
售股数 限售股数 限售股数 股数
苏州国发创新资
8,100,000 8,100,000 0 0 首发承诺 2011 年 4 月 11 日
本投资有限公司
上海恒锐创业投
3,000,000 3,000,000 0 0 首发承诺 2011 年 4 月 11 日
资有限公司
根据首发承诺，发行前持有东山精密
股份的本公司现任董监高每年只能出
首发承诺、 售持股总量的25%，离任过半年后才能
张跃春 1,050,000 1,050,000 630,000 630,000 董事离任未 解除限售，且在申报离任六个月后的
满两年 十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售的股份占其所持股票总数的比例
不超过50%。
王祥娣 1,000,000 1,000,000 0 0 首发承诺 2011 年 4 月 11 日
邢晓娟 900,000 900,000 0 0 首发承诺 2011 年 4 月 11 日
赵林 800,000 800,000 0 0 首发承诺 2011 年 4 月 11 日
王槐 800,000 800,000 0 0 首发承诺 2011 年 4 月 11 日
王晓峰 500,000 500,000 0 0 首发承诺 2011 年 4 月 11 日
李玎 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2011 年 4 月 11 日
根据首发承诺，发行前持有东山精密
股份的本公司现任董监高每年只能出
售持股总量的25%，离任过半年后才能
首发承诺、
许益民 300,000 300,000 270,000 270,000 解除限售，且在申报离任六个月后的
在任高管 十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售的股份占其所持股票总数的比例
不超过50%。
钱祥华 180,000 180,000 0 0 首发承诺 2011 年 4 月 11 日
根据首发承诺，发行前持有东山精密
股份的本公司现任董监高每年只能出
售持股总量的25%，离任过半年后才能
首发承诺、
周桂华 150,000 150,000 135,000 135,000 解除限售，且在申报离任六个月后的
在任高管 十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售的股份占其所持股票总数的比例
不超过50%。
陈宝华 140,000 140,000 0 0 首发承诺 2011 年 4 月 11 日
苏州东山精密制造股份有限公司 2011 年年度报告
根据首发承诺，发行前持有东山精密
股份的本公司现任董监高每年只能出
首发承诺、 售持股总量的25%，离任过半年后才能
王迎春 100,000 100,000 60,000 60,000 监事离任未 解除限售，且在申报离任六个月后的
满两年 十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售的股份占其所持股票总数的比例
不超过50%。
胡清 50,000 50,000 0 0 首发承诺 2011 年 4 月 11 日
合计 17,370,000 17,370,000 1,095,000 1,095,000 － －
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二、股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股、人
本年度报告公布日前一个月末
2011 年末股东总数 22,871 22,225
股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数
份数量 数量
袁永刚 境内自然人 27.23% 52,284,000 52,284,000 12,000,000
袁永峰 境内自然人 27.23% 52,284,000 52,284,000
袁富根 境内自然人 9.68% 18,588,000 18,588,000
苏州国发创新资本投资 境 内 非 国 有
4.07% 7,815,500 0
有限公司 法人
赵林 境内自然人 0.45% 860,000 0
张跃春 境内自然人 0.42% 810,000 630,000
中国建设银行－华夏红
境内非国有
利混合型开放式证券投 0.42% 799,979 0
法人
资基金
张淑青 境内自然人 0.34% 646,798 0
王晓峰 境内自然人 0.31% 600,000 0
王槐 境内自然人 0.31% 590,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
苏州国发创新资本投资有限公司 7,815,500 人民币普通股
赵林 860,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式
799,979 人民币普通股
证券投资基金
张淑青 646,798 人民币普通股
王晓峰 600,000 人民币普通股
王槐 590,000 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 280,000 人民币普通股
高友本 268,999 人民币普通股
王祥娣 260,380 人民币普通股
方雯雯 244,099 人民币普通股
上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚之兄，上述父子三人
上述股东关联关系或一 是公司的实际控制人。
致行动的说明 其余股东之间，未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
2、公司控股股东情况
（1）公司实际控制人、控股股东为袁富根、袁永峰、袁永刚父子三人。
袁富根，中国国籍，无其他国家或地区居留权，2006 年 1 月至今任本公司董事。
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袁永峰，中国国籍，无其他国家或地区居留权，2006 年 1 月至今任本公司董事兼总经理。目
前兼任苏州市永创金属科技有限公司执行董事、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事、苏州腾
冉电气设备有限公司董事。
袁永刚，中国国籍，无其他国家或地区居留权，2006 年 1 月至今历任本公司副董事长、董事
长。目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司执行董事、深圳东山精密制造有限责任公司执行董事、苏
州工业园区多尼光电科技有限公司董事长、苏州东魁照明有限公司董事长、苏州腾冉电气设备有限
公司董事、深圳南方博客科技发展有限公司董事。
（2）公司与实际控制人之间的产权和控制关系结构图
3、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况
报告期内，公司无其他持股在 10%（含 10%）的法人股东。
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第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况简介
单位：股、万元
2011 年 是否在股
度从公 东单位或
性 年 年初 年末 变动 其他关联
姓 名 职 务 任职起止日期 司领取
别 龄 持股数 持股数 原因 单位领取
的报酬
薪酬
总额
资本公积 否
袁永刚 男 33 董事长 2010.12.10-2013.12.9 43570000 52284000 金转增股 37.85
本
资本公积 否
董事、
袁永峰 男 35 2010.12.10-2013.12.9 43570000 52284000 金转增股 37.85
总经理
本
资本公积 否
袁富根 男 62 董事 2010.12.10-2013.12.9 15490000 18588000| 苏州东山精密制造股份有限公司2011年年度报告(更新后) （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-13 |
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| 附件：公告原文 |
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