证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-089
苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“东山精密”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月26日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年7月31日在公司以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980号）核准，东山精密由主承销商天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金2,892,255,800.00元，坐扣承销和保荐费用23,500,000.00元（不含税金额为22,169,811.32元）后的募集资金为2,868,755,800.00元，已由主承销商天风证券于2020年7月13日将人民币2,868,755,800.00元汇入公司账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,132,075.47元后，公司本次募集资金净额2,863,953,913.21元。其中，计入股本人民币103,294,850.00元，计入资本公积（股本溢价）2,760,659,063.21元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
出具了《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。本次发行完成后，公司的注册资本增加至1,709,867,327元，股本总额变更为1,709,867,327股。
本议案尚需公司股东大会特别决议审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际经营发展情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：
| 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 |
| 第六条公司注册资本为人民币1,606,572,477元。 | 第六条公司注册资本为人民币1,709,867,327元。 |
| 第十九条 公司股份总数为：1,606,572,477股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股。 | 第十九条 公司股份总数为：1,709,867,327股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股。 |
| 第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（含会计专业人士一名）；董事会设董事长一人。 | 第一百零七条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名（含会计专业人士一名）。 |
本议案尚需公司股东大会特别决议审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法（2020年7月修订）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过《关于为HongKong Dongshan Holding Limited向境外金融机构融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需公司股东大会特别决议审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
八、审议通过了《关于召开2020年度第五次临时股东大会的议案》。《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2020年7月31日