苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月22日以专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过分以下决议：
审议通过《关于收购晶端显示精密电子（苏州）有限公司100%股权的议案》。
公司《关于收购晶端显示精密电子（苏州）有限公司100%股权的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2022年10月28日