北京大北农科技集团股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议通知于2019年7月15日以电子邮件的方式发出，会议于2019年7月26日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于为参股公司提供反担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》；内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》；内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请抵押贷款的议案》
（1）公司同意控股子公司湖南大北农农业科技有限公司以其持有的不动产（证号为：00026803，00026804，00026805，00026806，712002247，714019803，714019676，714019672，714019680，714019683，714019802）作为抵押，向中国农业银行股份有限公司望城县支行申请抵押贷款不超过5,000万元。
（2）公司同意控股子公司盐城大北农饲料有限公司以其持有的不动产（证号为：
苏2018射阳县不动产第0012145号）作为抵押，向中国农业银行股份有限公司射阳县支行申请抵押贷款不超过1,000万元。
（3）公司同意控股子公司梁平大北农饲料科技有限责任公司以其持有的不动产（证号为：渝（2017）梁平区不动产权第000587994号、第000588405号、第000588856号、第000587735号、第000586941号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司梁平支行申请抵押贷款不超过800万元。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》（公告编号2019-076）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年7月26日