证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2020-058
北京大北农科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2019年度股东大会
2、现场会议时间： 2020年5月15日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第五届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计7人，代表公司股份1,514,163,982股，占上市公司总股份的36.0917％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共16人，代表公司股份代表股份42,877,097股，占上市公司总股份的1.0220％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计23人，代表股份1,557,041,079股，占上市公司总股份的37.1137％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表股份47,196,384股，占上市公司总股份的1.1250％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
同意1,556,866,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,021,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.6298％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3498％。
表决结果：通过
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
同意1,556,866,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,021,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6301％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3496％。
表决结果：通过
3、审议通过了《<2019年年度报告>及摘要》；
同意1,556,866,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,021,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.6298％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3498％。
表决结果：通过
4、审议通过了《2019年度审计报告》；
同意1,556,866,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,021,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.6298％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3498％。
表决结果：通过
5、审议通过了《2019年度财务决算报告》；
同意1,556,866,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,021,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.6298％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3498％。
表决结果：通过
6、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；
同意1,557,031,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,186,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.9794％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
表决结果：通过
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意1,556,712,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对
163,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意46,868,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.3046％；反对163,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3456％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3498％。
表决结果：通过
8、审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
同意1,533,871,842股，占出席会议所有股东所持股份的98.5120％；反对23,168,237股，占出席会议所有股东所持股份的1.4880％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意24,027,147股，占出席会议中小股东所持股份的50.9089％；反对23,168,237股，占出席会议中小股东所持股份的49.0890％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
表决结果：通过
9、审议通过了《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》；
同意1,521,661,595股，占出席会议所有股东所持股份的97.7278％；反对35,379,384股，占出席会议所有股东所持股份的2.2722％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11,816,900股，占出席会议中小股东所持股份的25.0377％；反对35,379,384股，占出席会议中小股东所持股份的74.9621％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
表决结果：通过
10、审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；
同意1,540,223,237股，占出席会议所有股东所持股份的98.9199％；反对16,817,742股，占出席会议所有股东所持股份的1.0801％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意30,378,542股，占出席会议中小股东所持股份的64.3662％；反对16,817,742股，占出席会议中小股东所持股份的35.6335％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
表决结果：通过
三、律师见证情况
本次股东大会经天元律师事务所刘娟律师、王娟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年度股东大会决议；
2、天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020年5月15日