北京大北农科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2020年6月8日以电子邮件的方式发出，会议于 2020年6月19日以通讯方式召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事张立忠回避表决。
表决结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于投资河北饶阳生态养殖一体化生猪二期项目的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于投资河北沧州大北农南皮第二母猪场项目的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》；内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2020年6月19日