北京大北农科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会
2、现场会议时间： 2021年2月8日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第五届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计6人，代表股份1,266,151,380股，占上市公司总股份的30.1800％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东40人，共代表股份36,566,873股，占上市公司总股份的0.8716％。出席本次股东大会的股东及股东代表共计46人，代表股份1,302,718,253股，占上市公司总股份的31.0516％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计43人，代表股份39,672,360股，占上市公司总股份的0.9456％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》表决情况：同意1,297,894,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.6297％；反对4,823,637股，占出席会议所有股东所持股份的0.3703％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过中小股东总表决情况：同意34,848,623股，占出席会议中小股东所持股份的
87.8411％；反对4,823,637股，占出席会议中小股东所持股份的12.1587％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
2、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》本议案涉及关联交易，存在关联关系的股东已回避表决。表决情况：同意44,210,307股，占出席会议所有股东所持股份的90.1625％；反对4,823,537股，占出席会议所有股东所持股份的9.8371％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
表决结果：通过中小股东总表决情况：同意34,848,623股，占出席会议中小股东所持股份的
87.8411％；反对4,823,537股，占出席会议中小股东所持股份的12.1584％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
三、律师见证情况
本次股东大会经天元律师事务所李云平律师、刘娟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2021年第一次临时股东大会决议；
2、天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021年2月8日