北京大北农科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年1月28日以电子邮件的方式发出，会议于 2021年2月7日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
关联董事邵根伙、王立彦、李轩、付文革先生回避表决。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2．审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》；
关联董事邵根伙、张立忠先生回避表决。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3．审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2021年2月8日