证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-053债券代码：112625 债券简称：17信邦01
贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年6月13日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2020年6月8日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事张洁卿、田宇以通讯方式参加本次会议，董事朱吉满委托董事胡晋参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
董事会同意公司将中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）100%股权及康永生物有限公司（以下简称“康永生物”）100%股权转让给泰德医药（浙江）有限公司，股权转让款合计为人民币75,000万元，其中中肽生化100%股权的转让价格为人民币71,830万元，康永生物100%股权的转让价格为人民币3,170万元。本次出售全资子公司股权所得资金将用于补充公司流动资金。上述股权出售完成后，中肽生化及康永生物将不再是公司子公司，不再纳入公司合并报表范围。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。表决结果：关联董事Xiang Li、徐琪已回避表决，非关联董事10票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-055）。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》“以下简称《规范运作指引》”、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》、《公司章程》。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的修订情况，董事会同意重新制定《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的修订情况，董事会同意重新制定《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
5、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的修订情况，董事会同意重新制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
6、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》董事会同意公司召开2020年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-056）。
三、备查文件
《第七届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董 事 会二〇二〇年六月十五日