贵州信邦制药股份有限公司关于第七届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2020年6月13日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年6月8日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为本次关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。
监事会同意本次出售全资子公司股权暨关联交易事项。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-055）。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，监事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》、《公司章程》。
3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的修订情况，监事会同意重新制定《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
三、备查文件
《第七届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会二〇二〇年六月十五日