贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2020年9月23日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2020年9月18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中胡晋、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，董事朱吉满委托董事胡晋参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，董事会同意终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益。本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-101）。
2、审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开2020年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-102）。
三、备查文件
《第七届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董 事 会二〇二〇年九月二十五日