证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-022
贵州信邦制药股份有限公司2022年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的提案8、提案9、提案10属于特别决议事项，上述提案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开2022年度股东大会的公告》（公告编号：2023-018）。
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议主持人：董事长安吉女士
4、会议时间：2023年5月12日 下午14：00
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室
6、股权登记日：2023年5月8日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共53人，代表公司有表决权股份为848,134,784股，占公司有表决权股份总数的43.6317％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共13人，代表公司有表决权股份为835,393,356股，占公司有表决权股份总数的42.9762%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共40人，代表公司有表决权股份为12,741,428股, 占公司有表决权股份总数的0.6555％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共43人，代表公司有表决权股份为12,743,428股, 占公司有表决权股份总数的
0.6556％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共3人，代表公司有表决权股份为2,000股，占公司有表决权股份总数的
0.0001%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东共计40人，代表公司有表决权股份为12,741,428股, 占公司有表决权股份总数的0.6555％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场书面投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况具体如下：
1、《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意847,550,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9311％；反对345,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0407％；弃权239,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0282％。
其中中小投资者的表决情况：
同意12,159,328股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的95.4165％；反对345,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.7073％；弃权239,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.8763％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
2、《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意847,553,084股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9314％；反对342,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0404％；弃权239,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0282％。
其中中小投资者的表决情况：
同意12,161,728股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的95.4353％；反对342,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.6892％；弃权239,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.8755％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
3、《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意847,550,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9311％；反对345,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0407％；弃权239,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0282％。
其中中小投资者的表决情况：
同意12,159,328股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的95.4165％；反对345,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.7073％；弃权239,100股，占出席本次会议
有表决权股份总数的1.8763％。本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
4、《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意847,965,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9801％；反对168,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0199％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意12,574,428股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.6738％；反对168,900股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.3254％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
5、《2022年年度报告及摘要》
表决结果：同意847,550,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9311％；反对345,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0407％；弃权239,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0282％。
其中中小投资者的表决情况：
同意12,159,328股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的95.4165％；反对345,000股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的2.7073％；弃权239,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.8763％。本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意847,552,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9314％；反对407,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0480％；弃权174,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0206％。
其中中小投资者的表决情况：
同意12,161,628股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的95.4345％；反对407,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.1962％；弃权174,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.3693％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
7、《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司已回避表决，回避表决的股份数为358,764,349股。
表决结果：同意488,963,035股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9168％；反对342,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0700％；弃权64,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0132％。
其中中小投资者的表决情况：
同意12,336,028股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.8031％；反对342,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.6892％；弃权64,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.5077％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
8、《关于2023年度向银行申请授信及担保事项的议案》
表决结果：同意839,032,156股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9267％；反对9,102,528股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0732％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意3,640,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的28.5700％；反对9,102,528股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的71.4292％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008％。
本提案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3 以上通过。
9、《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意847,699,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9487％；反对435,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0513％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意12,308,328股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.5857％；反对435,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.4143％；弃权0股。本提案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3 以上通过。
10、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意847,725,084股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9517％；反对345,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0407％；弃权64,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0076％。
其中中小投资者的表决情况：
同意12,333,728股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.7850％；反对345,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.7073％；弃权64,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.5077％。
本提案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3 以上通过。
11、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意838,737,956股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.8921％；反对9,396,728股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1079％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意3,346,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的26.2614％；反对9,396,728股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的73.7378％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
12、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意838,737,956股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.8921％；反对9,396,728股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1079％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意3,346,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的26.2614％；反对9,396,728股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的73.7378％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
13、《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意847,789,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9593％；反对345,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0407％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数
的0.0000％。其中中小投资者的表决情况：
同意12,398,328股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.2919％；反对345,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.7073％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008％。本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过，刘杰先生当选公司第八届董事会独立董事。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《2022年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董 事 会
二〇二三年五月十三日