证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2021-35
福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2021年9月8日以邮件方式发出，会议于2021年9月13日以现场的方式于公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举黄奕豪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临2021-37）。
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
经审议，同意选举阮加勇先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临临2021-37）。
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
战略委员会：黄奕豪先生（主任委员）、阮加勇先生、郑相涵先生、刘开进先生；
审计委员会：保红珊女士（主任委员）、童建炫先生、夏扬先生、郑维宏先生；
提名委员会：童建炫先生（主任委员）、郑相涵先生、阮加勇先生；
薪酬与考核委员会：郑相涵先生（主任委员）、保红珊女士、夏扬先生。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临2021-37）。
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。表决结果为：通过。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意聘任阮加勇先生为公司总经理，聘任郑炜彤先生、赖国有先生、苏其颖先生、刘万里先生为公司副总经理；同意聘任郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长；同意聘任李怀宇先生为公司财务总监；同意聘任刘万里先生为公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会提名委员会审核，同意聘任阮加勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑炜彤先生、赖国有先生、苏其颖先生、刘万里先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，公司董事会提名委员会审核，同意聘任李怀宇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
4、审议通过了《关于聘任公司网络通讯研究院院长的议案》
经审议，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任刘万里先生为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。刘万里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并通过深交所的董秘任职资格审查。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的相
关规定。
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。表决结果为：通过。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临2021-37）。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任潘媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。潘媛媛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临2021-37）。表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。表决结果为：通过。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，同意聘任丁滋莹女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临2021-37）。
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。表决结果为：通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第六届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董 事 会2021年9月13日