星网锐捷：第六届董事会第二十三次会议决议公告

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第六届董事会第二十三次会议通知于2023年9月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日以现场会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选强薇女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后委员任期与第六届董事会任期一致。

《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见2023年9月13日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会2023年9月12日