湖南梦洁家纺股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2019年8月20日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼四楼会议室举行。会议通知于2019年8月14日以通讯方式发出,公司应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席彭卫国先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论,全体监事书面表决,形成以下决议:
一、审议并通过了《股份公司2019年半年度报告及其摘要》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
监事会成员对2019年半年度报告进行了认真审核,认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《股份公司2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为:公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用或委托理财等情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,不存在募集资金违规使用的情况。
三、审议并通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
四、审议并通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
2019年8月22日