湖南梦洁家纺股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第六届董事会第八次会议于2022年12月27日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼4楼会议室召开,本次会议由公司董事长姜天武先生召集,会议通知于2022年12月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持,采取通讯表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议,本次会议以记名投票表决方式通过如下决议:
一、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事对此发表的独立意见以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2022-085)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。独立董事对此发表的独立意见以及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(2022-086)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2022年12月28日