证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-046
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将修订条款及具体修订内容公告如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 章程名称：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 | 章程名称：垒知控股集团股份有限公司章程 |
| 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由厦门市建筑科学研究院(集团)有限公司以2007年7月31日为审计基准日，根据审计结果整体变更设立的股份公司，并在厦门市工商行政管理局注册登记，2007年10月8日取得营业执照，营业执照号码：350200100000672。 | 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由厦门市建筑科学研究院(集团)有限公司以2007年7月31日为审计基准日，根据审计结果整体变更设立的股份公司，并在厦门市工商行政管理局注册登记，2007年10月8日取得营业执照，统一社会信用代码：913502004266020172。 |
| 第四条：公司注册名称： | 第四条：公司注册名称： |
| 中文名称：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 英文名称：XiaMen Academy of Building Research Group Co.,ltd. | 中文名称：垒知控股集团股份有限公司 英文名称：Lets Holdings Group Co.,Ltd. |
| 第六条：公司注册资本为人民币69,262.4177万元。 | 第六条：公司注册资本为人民币69,250.8627万元。 |
| 第十三条：经依法登记，公司的经营范围是： (一) 建筑科学研究、建筑技术开发咨询； (二) 建设工程及产品质量和性能检测； (三) 建设工程可靠性鉴定和加固； (四) 建筑工程设计、勘察与施工； (五) 新型建筑材料的研究、生产与销售； (六) 未涉及前置许可的其他经营项目。 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。 | 第十三条：经依法登记，公司的经营范围是： 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；知识产权服务（含专利事务）；其他建筑材料制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；防水建筑材料制造；消防设施检测；消防安全评估；特种设备检验检测；其他质检技术服务；认证服务；环境保护监测；生态监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；危险废物治 |
| 理；室内环境治理；其他未列明污染治理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；地质勘查技术服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；规划管理；专业化设计服务；工程管理服务；企业总部管理；企业管理咨询；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外） 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。 | |
| 第十九条：公司股份总数为69,262.4177万股，均为普通股。 | 第十九条：公司股份总数为69,250.8627万股，均为普通股。 |
根据公司相关规章制度，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
本次修改后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会二〇一九年九月三日