股票代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-045
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）于2019年8月30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。具体情况如下：
一、关于变更公司名称
（一）变更公司名称的情况
公司拟将公司中文名称由“厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司”变更为“垒知控股集团股份有限公司”（以下简称为“垒知集团”），英文名称由“XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD”变更为“LETS HOLDINGS GROUP CO.,LTD. ”。
（二）变更公司名称的理由
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司前身厦门市建筑科学研究院成立于1980年，是一家致力于建筑科学研究与成果转化，以建设科技为核心，集建设综合技术服务和新型建筑材料研发、生产、销售为一体的建筑类科技产业化集团公司，主营业务领域面向建筑工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口工程，以及其他大型基础设施等。
2010年5月6日，公司在深圳证券交易所挂牌上市。经过15年的市场洗礼，9年的资本历练，建研集团已成为中国建设综合技术服务龙头企业及中国外加剂新材料龙头企业。
公司始终坚持突出主营，坚持主营业务“跨区域，跨领域”发展战略，工程技术服务范围由上市前以建筑工程为主，扩展到建筑工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口工程，以及大型基础设施等，技术服务内容扩展至工程设计与咨询、健康建筑技术、工程能效技术、BIM技术、电子电气检测、生态环境监测、电子商务平台、医疗技术服务等多个领域。新材料主营范围由上市前以研发、生产和销售为主，扩展成集研发、制造、营销和服务为一体。主营市场区域由上市前的福建及周边区域，拓展至辐射全国、并实现跨境发展。公司原名“厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司”与公司未来发展规划不匹配，因此本次变更公司名称符合公司发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于变更公司经营范围
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司董事会拟扩大经营范围，经营范围由“建筑科学研究、建筑技术开发；建设工程及产品质量和性能检测；建设工程可靠性鉴定和加固；建筑工程设计、勘察与施工；新型建筑材料的研究、生产与销售（生产仅限下属分支机构经营）；未涉及前置许可的其他经营项目”，变更为“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；知识产权服务（含专利事务）；其他建筑材料制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；防水建筑材料制造；消防设施检测；消防安全评估；特种设备检验检测；其他质检技术服务；认证服务；环境保护监测；生态监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；危险废物治理；室内环境治理；其他未列明污染治理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建设工程勘察设计；地质勘查技术服务；园林景观和绿化工程设计；规划管理；专业化设计服务；工程管理服务；企业总部管理；企业管理咨询；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）”。
三、独立董事发表意见的情况
公司独立董事对公司拟变更公司名称及经营范围的事项发表了独立意见，认为：公司本次变更公司名称及经营范围，符合公司的发展规划，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、需要说明的其他事项
截至目前，公司变更名称事项尚需提交股东大会审议，并需通过工商行政管理部门办理工商变更登记手续
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会二〇一九年九月三日