读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
垒知集团:半年报董事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-24

证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2021-046

垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月20日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持,会议通知已于2021年8月16日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

(一)审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年半年度报告全文及摘要刊载于2021年8月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;同时,公司2021年半年度报告摘要刊载于2021年8月24日《证券时报》和《证券日报》上。

(二)审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,并结合当前募投项目的实施进展情况,公司于2021年8月20日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

本次调整系根据募投项目的实施进展情况,调减了部分项目的拟投入募集资金金额,调整的项目包括云南科之杰新材料有限公司高性能混凝土添加剂工程以及科之杰新材料集团浙江有限公司年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目,具体调整内容如下:

1、发行规模

调整前:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.20亿元(含4.20亿元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,880.00万元(含40,880.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过4.20亿元(含4.20亿元),扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号实施主体项目名称项目总投资拟投入募集资金
1重庆建研科之杰建材有限公司重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目10,000.005,934.00
2科之杰新材料集团四川有限公司高性能混凝土添加剂生产基地项目(一期)12,500.0010,166.00
3云南科之杰新材料有限公司高性能混凝土添加剂工程32,986.009,432.00
4科之杰新材料集团浙江有限公司年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目4,991.004,349.00
5补充外加剂业务流动资金12,119.0012,119.00
合计72,596.0042,000.00

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过40,880.00万元(含40,880.00万元),扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号实施主体项目名称项目总投资拟投入募集资金
1重庆建研科之杰建材有限公司重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目10,000.005,934.00
2科之杰新材料集团四川有限公司高性能混凝土添加剂生产基地项目(一期)12,500.0010,166.00
3云南科之杰新材料有限公司高性能混凝土添加剂工程32,986.008,615.00
4科之杰新材料集团浙江有限公司年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目4,991.004,046.00
5补充外加剂业务流动资金12,119.0012,119.00
合计72,596.0040,880.00

独立董事对本议案发表了独立意见。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会(及董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》。

(三)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司根据公开发行可转换公司债券方案募集资金金额等的调整情况,同步修订了《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》中的相关内容;

垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告根据2021年半年度报告,对预案中财务会计信息及管理层讨论与分析部分内容进行了更新。独立董事对本议案发表了独立意见。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会(及董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》。

(四)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司根据公开发行可转换公司债券方案募集资金金额等的调整情况,同步修订了《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》中的相关内容。

独立董事对本议案发表了独立意见。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会(及董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

(五)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司根据公开发行可转换公司债券方案募集资金金额等的调整情况,同步修订了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》;根据最新的方案调整了募集资金总额。

独立董事对本议案发表了独立意见。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会(及董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日


  附件:公告原文
返回页顶