中远海运科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2020年6月8日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议表决董事九人，实际参加会议表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于2020年6月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-029）。修改后的章程全文详见公司于2020年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。修订后的全文详见公司于2020年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。修订后的全文详见公司于2020年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于设立西宁分公司的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审议通过了《关于设立西宁分公司的议案》。具体内容详见公司于2020年6月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立西宁分公司的公告》（公告编号：2020-030）。
5、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，同意于2020年6月29日召开2019年度股东大会。具体内容详见公司于2020年6月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》及签署页。
特此公告。中远海运科技股份有限公司董事会二〇二〇年六月九日