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远东传动:半年报监事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-08-25

许昌远东传动轴股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2022年8月23日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议以通讯表决方式在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议通知已于2022年8月12日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名,实际出席本次会议的监事7名(其中:委托出席的监事0名,以通讯表决方式出席会议的监事7名),缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《2022年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-031)及《公司2022年半年度报告全文》(公告编号:2022-032)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案二:《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核,监事会认为公司2022年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国

证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会2022年8月25日


  附件:公告原文
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