淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次临时会议通知于2022年8月22日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2022年8月26日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于向银行申请项目贷款的议案》
本次申请项目贷款是为了满足公司发展和项目建设的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请项目贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司利益的情形。同意公司向银行申请项目贷款。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于向银行申请项目贷款的公告》。
表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避
2、审议并通过了《关于董事长为公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易的议案》
公司董事长为公司向银行申请项目贷款提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得银行流动资金贷款，满足公司项目建设及运营资金需求。本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体股东的利益。同意董事长为公司向银
行申请项目贷款提供担保暨关联交易的事项。关联董事车成聚先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于董事长为公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易的公告》。表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避
三、备查文件
公司第五届董事会第二十八次临时会议决议。特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2022年8月29日