证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2019-072
广联达科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议公告
一、特别提示
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2019年11月14日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东（或股东代表）共103人，代表有表决权股份626,172,057股，占公司股份总数的55.5338%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）8人，代表有表决权股份493,210,884股，占公司股份总数的43.7417%；通过网络投票的股东（或股东代表）95人，代表有表决权股份132,961,173股，占公司股份总数的11.7920%；通过现场和网络参加本次会议的持有公司5%以下股份的中小股东（或股东代表）共计99人，代表有表决权股份270,639,362股，占公司股份总数的24.0042%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案，审议情况如下：
1、以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
2、以特别决议逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，具体情况如下：
2.01 发行股票的种类和面值
该子议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
2.02 发行方式
该子议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
2.03 发行对象及认购方式
该子议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
2.04 发行数量
该子议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
2.05 发行价格及定价原则
该子议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
2.06限售期
该子议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
2.07 滚存未分配利润的安排
该子议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
2.08 上市地点
该子议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
该子议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
2.10 募集资金用途
该子议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
3、以特别决议审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
4、以特别决议审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
5、以特别决议审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；本议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
6、以特别决议审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
7、以特别决议审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
8、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；本议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
9、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数625,909,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9581%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数270,376,962股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9030%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数262,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。
10、以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。
本议案的表决情况为：同意股数618,595,101股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.7900%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数7,576,956股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.2100%。
四、律师出具的法律意见
北京安生律师事务所律师孙冲、王晏平列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、广联达科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议；
2、北京安生律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十四日