江苏雷科防务科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江苏雷科防务科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
江苏雷科防务科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人黄小平、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管
人员)江俊杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 42
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 43
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 145
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释义
释义项 指 释义内容
雷科防务、常发股份、上市公司、公司 指 江苏雷科防务科技股份有限公司（原名江苏常发制冷股份有限公司）
常发集团 指 公司控股股东江苏常发实业集团有限公司
泰州常发 指 泰州常发农业装备有限公司
理工雷科 指 公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司
爱科特 指 公司控股子公司成都爱科特科技发展有限公司
公司全资子公司西安奇维科技有限公司（原名西安奇维科技股份有
奇维科技 指
限公司）
证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 雷科防务 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏雷科防务科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 雷科防务
公司的外文名称（如有） Jiangsu Leike Defense Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）LKDF
公司的法定代表人 黄小平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘训雨
江苏省常州市武进区延政中路 5 号常发
联系地址
大厦 18 楼
电话 0519-86237018
传真 0519-86235691
电子信箱 002413@racodf.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年
年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
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公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备
置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报
告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
2016 年 5 月 13 日公司实施了 2015 年年度权益分派以公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 317,399,633
股为基数，向全体股东每 10 股派 5.5 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
21 股。本次权益分派实施后，公司总股本增至 983,938,862 股。2016 年 5 月 20 日，公司完成了注册资本
变更的公司登记备案，取得了常州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 168,360,180.49 1,079,599,190.55 -84.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,607,399.61 31,786,035.72 37.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,658,240.65 32,116,709.39 32.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -61,238,203.19 20,538,378.41 -398.16%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.14 -71.43%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.14 -71.43%
加权平均净资产收益率 2.03% 2.60% -0.57%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,240,785,434.54 2,343,610,799.90 -4.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,995,404,040.12 2,126,366,438.66 -6.16%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
363,176.49
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 746,069.19
减：所得税影响额 171,156.85
少数股东权益影响额（税后） -11,070.13
合计 949,158.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司已全面转型军工电子信息行业。报告期内，公司积极落实年初制定的经营计划，
贯彻公司未来发展战略，坚持以市场为导向、以研发为龙头，积极推进军民融合发展，公司经营情况保持
了持续、平稳的增长态势。
随着电子信息技术的发展，信息化和数字化大潮席卷全球，军队指挥体系和武器装备出现了革命性升
级，现代战争形势发生了颠覆性变革。为适应现代战争形势的发展，我国提出国防信息化、现代化建设的
总体目标：建设信息化军队，打赢信息化战争。为了进一步增强公司竞争力，2016年2月1日，公司以现金
方式成都了爱科特70%股权的收购，公司军工电子信息产业新增通信、雷达用微波信号分配管理及接收处
理业务。2016年4月28日，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组收购奇维
科技100%的股权事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第31次并购重组委工作会
议审核，并获得无条件通过。2016年6月22日，奇维科技100%股权过户至公司名下，公司的业务新增军用
嵌入式系统、固态存储设备等业务，公司军工电子信息业务得到进一步完善。
报告期内，公司实现营业收入16,836.02万元，同比下降84.41%；营业利润5,281.89万元，比上年同
期上升24.45%；利润总额5,392.81万元，同比增长30.60%；归属于上市公司股东的净利润4,360.74万元，
同比增长37.19%。
二、主营业务分析
概述
2015年底，公司向控股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产与负债。在置出传统制冷业务后，
公司全面转型为军工电子信息业务，2016年2月公司完成爱科特70%的股权，扩展了公司军工电子信息业务。
与上年同期相比，公司的主营业务变更为嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫
星导航及雷达业务、微波射频技术、设备、系统的研发、设计、生产和服务。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 168,360,180.49 1,079,599,190.55 -84.41% 公司于 2015 年 6 月成功
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收购理工雷科、2016 年
2 月成功收购成都爱科
特、2015 年 12 月公司向
控股股东常发集团出售
与制冷业务相关的全部
资产及负债，置出传统
制冷业务。本期为理工
雷科与成都爱科特合并
的营业收入，而去年同
期为传统制冷业务的营
业收入（仅包含理工雷
科 2015 年 6 月份一个
月），无可比性。
本期营业成本为理工雷
科与成都爱科特合并数
据，而去年同期为传统
营业成本 77,788,125.45 949,070,985.92 -91.80%
制冷业务的数据（仅包
含理工雷科 2015 年 6 月
份一个月）。
本期销售费用为理工雷
科与成都爱科特合并数
据，而去年同期为传统
销售费用 4,562,807.44 32,683,725.21 -86.04%
制冷业务的数据（仅包
含理工雷科 2015 年 6 月
份一个月）。
本期管理费用为理工雷
科与成都爱科特及母公
司合并数据，而去年同
管理费用 29,938,847.77 41,770,246.93 -28.32%
期为传统制冷业务的数
据（仅包含理工雷科
2015 年 6 月份一个月）。
主要原因是母公司本期
财务费用 -2,526,397.43 2,171,346.57 -216.35% 取得利息收入较多所
致。
所得税费用 7,356,781.55 9,506,361.17 -22.61%
主要原因是本期销售商
经营活动产生的现金流
-61,238,203.19 20,538,378.41 -398.16% 品、提供劳务收到的现
量净额
金比同期减少所致。
主要原因是本期投资所
投资活动产生的现金流 支付的现金较多所致
-409,390,721.04 -158,149,816.46 -158.86%
量净额 （本期完成收购成都爱
科特 70%股权并在本期
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支付股权转让款以及预
付收购西安奇维股权转
让款）。
主要原因是本期吸收投
资所收到的现金较同期
筹资活动产生的现金流 减少及本期分配股利、
-159,416,086.31 155,556,086.73 -202.48%
量净额 利润或偿付利息所支付
的现金较同期增加所
致。
主要原因是本期完成收
购成都爱科特 70%股权
并在本期支付股权转让
款 29200 万元和本期实
施了 2015 年度的权益分
现金及现金等价物净增
-629,956,375.19 18,883,332.20 -3,436.04% 派方案(每 10 股送（转）
加额
21 股，派 5.50 元（含税））
共计支付现金红利
17451.63 万元以及预付
收购西安奇维股权转让
款 12991.1 万元所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
2015年6月，公司完成对理工雷科的收购后，公司将业务范围拓展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁
环境测试与验证及评估、北斗卫星导航及雷达等军工电子信息产业领域，为集中力量打造军工电子信息产
业，实现业务转型升级，2015年12月，公司向控股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产及负债。
置出传统制冷业务后，公司聚焦军工电子信息业务、完善军工电子信息产业链的发展战略进一步明晰。并
于2016年2月，完成爱科特70%股权的收购，公司军工电子信息产业新增通信、雷达用微波信号分配管理及
接收处理业务。本报告期内，公司利润主要来源军工电子信息产业。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
√ 适用 □ 不适用
公司在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》中披露了公司未来两
年的发展规划为：集中力量打造军工电子信息产业，实现业务转型升级。报告期内，公司完成了奇维科技
100%股权的收购，契合公司集中打造军工电子信息产业的长期发展战略。本次并购完成后，公司在嵌入式
产品和固态存储设备产品体系方面实现较大范围的扩张，进一步完善公司产业平台，并充分发挥公司各军
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工电子产业经营主体在市场渠道共享、研发合作、技术支持方面的协同优势，增强综合竞争优势，提高持
续盈利能力。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、推进公司重大资产重组项目
2016年4月28日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项获得中国证监
会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过。 2016年6 月1日，公司取得中国证监会证监许可
[2016]1100号《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请
的批复》，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。2016年6月22日，奇维科技
100%的股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，奇维科技取得了西安市工商行政管理局
换发后的《企业法人营业执照》，本次交易标的资产的过户手续已经办理完毕。2016年7月26日本次发行
股份购买资产及募集配套资金新增股份已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材
料，并获得《股份登记申请受理确认书》。经公司申请，深交所批准新增股份上市日为2016年8月4日。
2、推进下属各公司的横向整合
公司积极推进理工雷科、奇维科技、爱科特在存储系统、智能控制系统等方面的整合；推进各下属公
司在供、产、销等方面的整合。
3、加强公司研发力量
2015年底成立了北京理工雷科雷达技术研究院有限公司，并聘请毛二可院士担任名誉院长，专业致力
于雷达、导航及集成电路等技术的前瞻性探索和研究，为公司新产品提供新的关键核心技术支撑，提升公
司在雷达业务方向的核心竞争力，促进企业的可持续发展和保持长期竞争力。2016年3月，北京理工雷科
雷达技术研究院有限公司在西安设立雷科防务（西安）控制技术研究院有限公司。
4、新产品开发
公司通过募集资金，开发基于北斗导航的隧道内综合监测系统、基于北斗的灾情报送应急救援系统、
轻小型无人机防撞雷达等新产品，丰富和拓宽公司产品系列，更好的满足客户多样化需求。在立足军品的
基础上，公司拓展雷达、北斗卫星导航等产品在新兴民用领域的应用，例如在民政救灾领域，公司研发的
基于北斗的灾情报送应急救援系统即将投入使用，将会在减灾防灾中发挥重要作用，能够提高民政部门应
对各种灾害时的反应能力，更好的保护人民生命财产安全。另外，公司结合下属各公司的现有技术研制、
开发推出一些融合多公司技术的新产品。
5、拓展市场
公司成功并购重组理工雷科、爱科特后，完成了在北京、成都、天津等地的业务布局，加大了市场推
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广力度，并逐渐完善全国销售网络。在军用市场，公司继续巩固现有型号产品的供货，并通过技术创新积
极推动新的型号定型及批产。在民用市场，公司拓展雷达和北斗卫星导航在民政救灾、危险品监测、无人
机等领域的应用，增强公司在行业市场的影响力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
通讯设备 168,360,180.49 75,017,364.45 55.44% 405.94% 283.14% 14.28%
分产品
嵌入式实时信息
65,790,360.65 30,393,530.04 53.80% 531.33% 356.41% 17.70%
处理业务
复杂电磁环境测
试验证与评估业 34,231,802.96 18,300,447.43 46.54% 258.11% 270.33% -1.76%
务
北斗卫星导航接
15,868,321.96 8,264,114.33 47.92% 49.63% 25.03% 10.25%
收机业务
高精度微波/毫米
波成像探测雷达 13,051,739.20 3,838,132.01 70.59% 384.85% 180.35% 21.45%
业务
微波组件、射频
38,418,658.11 13,916,776.09 63.78% 100.00% 100.00% 100.00%
信道设备
其他 999,297.60 304,364.55 69.54% 100.00% 100.00% 100.00%
分地区
国内 168,360,180.49 75,017,364.45 55.44% -81.41% -90.73% 44.77%
国外 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -19.17%
注：分行业、分产品的公司上年同期相关数据为理工雷科纳入合并报表的数据（仅6月份数据）。分地区的上年同期数
中包含公司已剥离的制冷业务的相关数据。
四、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在自主知识产权、雄厚的研发能力和优秀的技术人才等方面，具体如下：
1、自主知识产权
公司拥有完全的自主知识产权，在嵌入式实时信息处理领域，公司全资子公司理工雷科是国内少数拥
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有自主创新能力，并能够提供从基础算法研究到大规模系统实现整套信息处理解决方案的嵌入式实时信息
处理产品厂商；在复杂电磁环境测试/验证与评估领域，理工雷科自主研制的复杂电磁环境评估测试产品
已成功被国内多家客户采用；在北斗卫星导航接收机领域，理工雷科自主研制的新一代多模多频高性能基
带信号处理芯片，已成功应用于北斗卫星导航装备；在雷达领域，理工雷科填补了国产雷达多项技术空白。
在知识产权方面获得了多项发明专利和软件著作权。
爱科特拥有自主知识产权的大规模矩阵开关设备，获得多项专利证书，并参与撰写了三项国家军用标
准，是军用大规模矩阵开关设备的标准制定者。
2、雄厚的研发能力
公司一直注重技术研发的投入，公司大部分技术骨干在嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境、北斗卫
星导航、雷达、射频通讯设备、微波组件等等领域均具有多年研发经验，并承担过国家重大专项科研任务。
理工雷科已有的技术储备横跨了嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境、图像处理、雷达、卫星导航定位等
多个学科领域，并已掌握了数十项核心技术，拥有很强的综合技术基础和技术整合能力。爱科特突破了大
规模矩阵交换系统的技术瓶颈，实现了无电缆空间立体交叉的关键技术。
3、优秀的技术人才
公司坚持“以人为本，培养一流人才”的人才理念，建立优秀人才培养模式，内外相结合的培训体系。
通过设立合理的研发机构，制定完善的研发管理制度，建立有竞争力的薪酬福利体系，保证研发人员
的持续稳定和不断创新，同时高度重视研发人才队伍的建设，吸引了一大批优秀人才加盟。研发队伍具有
年轻化、高学历的特点，目前已拥有一支近400人的高素质、高学历研发人才队伍，其中70%以上的研发人
员年龄在25-35岁，拥有博士和硕士学位的研发人员占比超过50%。
4、齐全的行业资质
2015年12月，公司全资子公司理工雷科取得了《武器装备科研生产许可证》的现场审查，该公司已经
具备了《装备承制单位资格证》、《武器装备科研生产许可证》、《武器装备科研生产单位保密二级资格》、
《武器装备质量体系认证》等完整军工准入资质；爱科特也已通过了ISO9001B-2009产品质量认证体系、
三级保密资格认定、武器装备科研生产许可现场审查、总装备部装备承制单位资格审查，为公司的业务可
持续发展奠定了基础。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（万元） 上年同期投资额（万元） 变动幅度
121,700.00 73,679.00 65.18%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
电子科技产品的开发、生产（不含国家限制品
种）及技术咨询服务；货物进出口（法律及行
政法规禁止的项目除外，法律及行政法规限制
成都爱科特科技发展有限公司 的项目取得许可证后方可经营）；销售：仪表、 70.00%
计算机、通讯产品（不含无线电发
