证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2021-045
武汉高德红外股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议通知于 2021 年 8 月 6 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2021 年 8 月
17 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公
司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会
议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2021 年半年度报告全文
及摘要》。
《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公
告 编 号 ：2021-047 。《 2021 年半 年 度报 告 全文 》 具体 内 容 详见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对 2021 年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见，内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊载
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-048。
公司独立董事对《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十七日
