股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2022-044
中粮资本控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会现场会议地点对进入人员将进行防疫管控，为保护股东身体健康，同时配合政府控制人员流动、减少人群聚集的要求，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，提前预约登记并于入场时配合会场工作人员的相关防疫工作，以此带来的不便敬请谅解。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，召开本次股东大会会议的通知已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
（六）会议的股权登记日：2022年11月8日（星期二）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座2202会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司相关治理制度的议案 | |
| 2.01 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《公司董事会议事规则》的子议案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《公司监事会议事规则》的子议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《公司关联交易管理制度》的子议案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《公司募集资金管理制度》的子议案 | √ |
| 2.07 | 关于修订《公司对外担保管理制度》的子议案 | √ |
| 2.08 | 关于修订《公司控股股东行为规范制度》的子议案 | √ |
（二）提案内容披露的具体情况
上述第1项提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，第2项提案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见公司
于2022年8月27日、2022年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述第1项提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。 2、上述第2提案中，2.01关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案、
2.02关于修订《公司董事会议事规则》的子议案、2.03关于修订《公司监事会议事规则》的子议案，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，并披露投票结果。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。
（二）登记时间：2022年11月11日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
（三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105
（四）委托他人出席股东大会的有关要求：
1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：010-85017079
传 真：010-85617029
通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105
邮 编：100020
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届董事会第四次会议决议；
3、公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中粮资本控股股份有限公司
董事会
2022年10月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362423；投票简称：中粮投票。
2、填报表决意见或选举票数：
以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（如果不同意某候选人，可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
以非累积投票方式的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
3、股东对与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月15日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
致：中粮资本控股股份有限公司兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2022年11月15日召开的中粮资本控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
提案表决意见
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 （该列打勾的栏目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积 投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订公司相关治理制度的议案 | ||||
| 2.01 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案 | √ | |||
| 2.02 | 关于修订《公司董事会议事规则》的子议案 | √ | |||
| 2.03 | 关于修订《公司监事会议事规则》的子议案 | √ | |||
| 2.04 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案 | √ | |||
| 2.05 | 关于修订《公司关联交易管理制度》的子议案 | √ | |||
| 2.06 | 关于修订《公司募集资金管理制度》的子议案 | √ | |||
| 2.07 | 关于修订《公司对外担保管理制度》的子议案 | √ | |||
| 2.08 | 关于修订《公司控股股东行为规范制度》的子议案 | √ | |||
注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证明号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日委托人持股数量： 股有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）