证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2020-016
棕榈生态城镇发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年1月16日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2020年1月22日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意选举秦建斌先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
秦建斌先生简历见附件。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意选举潘晓林女士为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
潘晓林女士简历见附件。
三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意选举下列人员组成公司第五届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会人员名单如下：
（一）发展战略委员会：秦建斌、潘晓林、刘歆、曾燕（独立董事）、李启明（独立董事），其中秦建斌为主任委员；
（二）审计委员会：胡志勇（独立董事）、刘金全（独立董事）、秦建斌，其中胡志勇（独立董事）为主任委员；
（三）提名与薪酬考核委员会：刘金全（独立董事）、李启明（独立董事）、
潘晓林，其中刘金全（独立董事）为主任委员。
上述董事简历详见附件。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、董事会同意聘任林从孝先生为公司总经理；
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。根据最新《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人。林从孝先生自受聘成为公司总经理之日起，为公司法定代表人，公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理因法定代表人变更、以及公司董事变更涉及的工商变更登记事项。
2、董事会同意聘任刘歆先生为公司副总经理；
表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。因刘歆先生同时为公司董事，故其回避该议案的表决。
3、董事会同意聘任冯玉兰女士为公司副总经理；
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
4、董事会同意聘任傅劲锋先生为公司副总经理；
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
5、董事会同意聘任马敏女士为公司财务总监；
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
6、董事会同意聘任陈思思女士为公司董事会秘书。
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。董事会秘书联系方式：
电话：020-85189002传真：020-85189000邮箱：002431@palm-la.com上述高管任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高管简历详见附件。
独立董事对上述董事长、副董事长的选举及高管人员的聘任发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任梁丽芬女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
证券事务代表联系方式：
电话：020-85189003
传真：020-85189000
邮箱：002431@palm-la.com
梁丽芬女士简历见附件。
六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任汪年春女士为公司审计部负责人，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
汪年春女士简历见附件。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2020年1月22日
附件：
董事简历
秦建斌：男，中国国籍，1968年生。中共党员，大学本科学历，会计师、工程师、注册资产管理师职称，财政部PPP专家库专家。曾任河南省焦作市财政局基建科科员、副科长，经济建设科副科长、科长，副调研员，焦作市投资集团常务副总经理，河南省国有资产管理中心资产运营和投资发展部主任，河南省财政厅PPP管理中心业务负责人，中原豫资投资控股集团有限公司总经理；现任中原豫资投资控股集团有限公司董事长、河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事长，河南省现代服务业产业投资基金有限公司董事长、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长。
秦建斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
潘晓林：女，中国国籍，1984年生，中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任解放军总后勤部所属军事经济学院财务系助理、河南省财政厅预算局科长、IDG资本投资顾问（挂职）、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理公司执行董事兼总经理、河南省财新融合大数据公司执行董事兼总经理，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长。现任中原豫资投资控股集团有限公司产业投资管理部总经理、河南省现代服务业产业投资基金有限公司董事、棕榈生态城镇发展股份有限公司副董事长。
潘晓林女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
刘歆（LIU XIN）：男，澳大利亚籍，1977年生，经济学学士，商学硕士，中国注册会计师，澳大利亚注册会计师。曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级经理、浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监兼董事会秘书，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事、总经理。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司董事、副总经理、棕榈盛城投资有限公司董事、棕榈园林（香港）有限公司董事。刘歆先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
刘金全：男，中国国籍，1964年生，经济学博士，教授，博导，历任吉林大学商学院院长、数量经济研究中心副主任等职务；现任广州大学经济与统计学院教授，教育部长江学者特聘教授、国家万人计划哲学社会科学领军人才、国家百千万人才工程国家级人选、全国百篇优秀博士论文指导教师、吉林金融研究中心主任、教育部工商管理硕士教学指导委员会委员、国家社会科学基金和国家自然科学基金评审专家，棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。刘金全先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。胡志勇：男，中国国籍，1965年生，中共党员，博士，会计学教授，博士生导师，博士后合作导师，现任广州大学经济与统计学院MPAcc中心主任。曾任广州大学财务处副处长，广州大学华软软件学院副院长，广州大学松田学院院长，广州大学智慧金财税研究所所长，广东省智慧金财税工程技术研究中心主任，粤港智慧金财税联合创新中心主任。现兼任广东省会计学会常务理事，广州市财政会计学会会长，广州市会计师公会副会长，广东省税务学会理事，广州市审计学会理事，广东省第六届学位委员会会计专业硕士教指委委员，广东省管理会计师协会高校教育委员会副主任委员，广东省正高级会计师专业技术资格评审专家，广州市高级会计师专业技术资格评审专家，广州市国资委外部董事专家库专家，国家自然科学基金
评委，广东省财政厅会计专家库专家，广东省科技厅专家库专家，曾任粤泰集团股份有限公司、南方风机股份有限公司和中山大学达安基因股份有限公司独立董事，现任广东威创视讯科技股份有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司和高新兴科技集团股份有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。
胡志勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
曾燕：男，中国国籍，1984年生，中共党员，中山大学理学博士、应用经济学博士后。曾到美国麻省理工学院(MIT)、加拿大滑铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、广东省本科高校金融学类专业教学指导委员会秘书长、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会秘书长与常务理事、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事、中国运筹学会决策科学分会第四届理事会常务理事，棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。
曾燕先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
李启明: 男，中国国籍，1963年生，博士、教授、博导。现任东南大学教学委员会副主任、东南大学建设与房地产研究所所长、东南大学PPP国际研究中心主任，江苏省建筑业发展研究中心主任，国务院政府特殊津贴专家。担任教育部工程管理和工程造价专业指导委员会委员；全国工程管理硕士（MEM）专业指导委员会委员；中国建筑学会工程管理研究分会副理事长；中国建筑学会数字建造学术委员会副主任；江苏省土木建筑学会工程管理专业委员会主任等；十一届江苏省政协委员；棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。
李启明先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
高级管理人员简历林从孝：男，中国国籍，1974年生，硕士学位，1997年入职公司，历任项目经理、工程总监、公司董事、总经理、副董事长职务。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司总经理、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司、宁波一桐睿合股权投资合伙企业（有限合伙）控股股东、实际控制人。林从孝先生持有本公司股份36,567,374股，占公司总股本的2.46%，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。冯玉兰：女，中国国籍，1978年生，中山大学岭南学院EMBA，历任公司行政部高级主管、证券事务代表，董事会秘书，董事；现任棕榈生态城镇发展股份有限公司常务副总经理、贝尔高林国际（香港）有限公司董事、棕榈盛城投资有限公司董事长兼总经理、广州棕榈资产管理有限公司执行董事兼总经理、中山棕榈瑞智投资有限公司执行董事兼总经理、中山棕榈瑞华投资有限公司执行董事兼总经理、中山棕榈瑞宏投资有限公司执行董事兼总经理、湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司董事。冯玉兰女士持有本公司股份1,637,536股，占公司总股本的0.11%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
傅劲锋：男，中国国籍，1972年生，工程学士，EMBA，经济学博士。曾任广东利通置业投资有限公司董事、总经理，现任棕榈（广东）产业投资集团有限公司董事长、梅州时光文化旅游开发有限公司董事长、广东云福投资有限公司董事长，棕榈盛城投资有限公司董事，棕榈生态城镇发展股份有限公司副总经理。
傅劲锋先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
马敏：女，中国国籍，1978年生，中共党员，武汉大学会计学硕士，高级会计师，2016年入选第六批河南省会计领军（后备）人才。曾任河南安飞电子玻璃有限公司财务部部长、河南省国有资产控股运营有限公司财务经理、安钢集团冷轧有限责任公司监事、国控圣光现代物流有限公司财务副总裁及董事、河南省中豫文旅投资有限公司财务总监、河南省中豫现代产业投资发展有限公司财务总监、河南省现代服务业产业投资基金有限公司财务总监、河南省领诚基金管理有限公司财务总监。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司财务总监。
马敏女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
陈思思：女，中国国籍，1985年生，中共党员，本科学历，法学学士学位，2014年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备证券从业资格、基金从业资格。2010年8月加入公司，历任董事会办公室主管、证券事务经理，证券事务代表，公司副总经理、董事会秘书职务；现任公司董事会秘书。
陈思思女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
证券事务代表简历梁丽芬：女，中国国籍，1987年生，本科学历，经济学学士学位，已取得董事会秘书资格证，基金从业资格证，具备证券从业资格、期货从业资格，会计从业资格。曾任广州金融控股集团有限公司旗下广州金控期货有限公司客户经理，2013年3月入职公司，历任证券事务专员、证券事务主管，现任公司证券事务代表、上海云垚资产管理有限公司董事、宁波一桐贝尔股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、横琴棕榈并购基金管理有限公司法定代表人、董事、总经理。
梁丽芬女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得在上市公司担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。
内审负责人简历
汪年春：女，中国国籍，1972年生，本科学历，会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、国际财务管理师。2007年加入本公司，历任财务部经理，现任公司审计部负责人。
汪年春女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内审负责人的情形，不属于失信被执行人。