广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2020年11月5日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年10月21日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下议案：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》
为优化公司整体资产结构，整合及优化现有资源配置，提高资产流动性和资金使用效率，董事会同意公司转让其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技
有限公司1.15%的股权，并授权公司经营层办理与本次股权转让相关的具体事宜。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《广东太安堂药业股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇二〇年十一月六日